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6月22日，公司第三屆九次董事會(huì)及第十六次股東會(huì)會(huì)議在四樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)盧曉嵐主持，公司股東、董事、監(jiān)事及管理層相關(guān)人員出席（列席）了此次會(huì)議。

第三屆九次董事會(huì)會(huì)議聘任了公司戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)、合規(guī)與審計(jì)委員會(huì)委員共14人，審議通過(guò)了公司《戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)議事規(guī)則》《合規(guī)與審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》，為進(jìn)一步完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)董事會(huì)決策的科學(xué)性，充分發(fā)揮董事會(huì)作用提供了體制機(jī)制保障。同時(shí)，為持續(xù)提升公司治理能力，更好地實(shí)現(xiàn)以章程治企、按章程辦事，推進(jìn)國(guó)企治理體系和治理能力建設(shè)，會(huì)議審議通過(guò)了公司《章程管理辦法》。

第十六次股東會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了公司2020年度董事會(huì)工作報(bào)告、監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、財(cái)務(wù)工作報(bào)告及利潤(rùn)分配方案等5項(xiàng)議案并形成決議。

在會(huì)上，公司股東、董事、監(jiān)事認(rèn)真聽(tīng)取了各項(xiàng)工作匯報(bào)和議案，對(duì)過(guò)去一年取得的成績(jī)給予了充分肯定，同時(shí)對(duì)2021年的改革發(fā)展寄予厚望，要求公司認(rèn)真貫徹落實(shí)股東會(huì)和董事會(huì)決議，緊緊圍繞年度工作目標(biāo)，立足更高標(biāo)準(zhǔn)和更高要求，抓好企業(yè)改革和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，努力回報(bào)股東和社會(huì)，為實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量高效益發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

董事長(zhǎng)盧曉嵐表示，本次董事會(huì)和股東會(huì)會(huì)議的成功召開(kāi)，促進(jìn)公司法人治理體系進(jìn)一步得到完善，尤其是兩個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的建立將為董事會(huì)決策提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，以便更好的向股東負(fù)責(zé)。盧曉嵐最后代表領(lǐng)導(dǎo)班子作出承諾，將在股東會(huì)、董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，在監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以更大的勇氣和決心，推動(dòng)公司向更高質(zhì)量、更高效益穩(wěn)步前進(jìn)！